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来宾警方速破跨省诈骗涉案,涉案金额1900万上万人受骗!

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发表于 2020-2-26 14:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

2月18日开始,来宾市公安局陆续接到多名网友的举报:广西某科技有限公司旗下“××商城”APP,充值返利软件,在该APP软件注册账号充值金钱后无法提现被诈骗。

  受害人举报截图。
  受害人询问客服截图。

据受害人称,他们是通过扫描他人发送的二维码下载该APP软件,在该APP软件里有个充值返利的活动,通过购买300元至2800元不等的额度,APP每天按照一定比例返还,在42天返还利润以及本金。刚开始的时候,该APP平台还正常返现,但是到2月18号时,受害人登录上去发现该APP平台已不能正常提现,账号等信息也已被冻结。受害人询问客服却只得到了一句“大概明天就会修好”的敷衍回复。然而到了第二天,提现功能仍然无法正常使用,就连客服也开始联系不上,众多受害人便陆陆续续到当地公安机关报案。

随后,来宾市公安局成立专案组,利用公安大数据对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,发现在来宾、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人。

通过后台分析对犯罪嫌疑人定位后,专案组分成三个抓捕小组,分别对分散在来宾、柳州、河南驻马店等地的犯罪嫌疑人统一收网。20日晚在来宾、柳州抓获覃某强等4名主要嫌疑人。前往河南驻马店的抓捕组往返2600多公里,历经33个小时,于22日凌晨,成功将另一名主要犯罪嫌疑人吴某常押解归案。在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组对涉案的一级到四级账号迅速冻结,共冻结涉案资金约500万元。

  警方审讯嫌疑人吴某常。

经进一步核实,该团伙通过设立“××商城”APP,以充值300元成为会员,按36%的返利,每天返还2.5%的本金,40天还完本金为诱饵进行诈骗。从2020年1月30日开始运行“××商城”软件实施诈骗,至2月20日被抓获,短短21天内诈骗到的金额就高达1900万元,涉及全国各地受害人1万人以上,包括老年人、中年人以及在校学生、上班族等。

  嫌疑人指认现场。

经审讯,5名犯罪嫌疑人对利用“××商城”软件以高额返利为诱饵进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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